农发行张掖市分行举办反洗钱知识培训班 发布时间:2019年07月17日 14:29 来源:中新网甘肃 分享到: 中新网甘

  中新网甘肃新闻7月17日电 (通讯员 邵文忠)7月13日,农发行张掖市分行举办反洗钱知识培训班,邀请人民银行张掖市中心支行万雪梅科长、省分行内控合规处王晓萍经理两位专家授课,市县两级行分管行领导、部门负责人及反洗钱工作人员共计40人参加此次培训。

  此举旨在为进一步增强员工反洗钱意识,提高反洗钱工作人员的业务素质和工作能力,提高义务机构履行反洗钱义务的自觉性和主动性。

  两位授课老师系统讲解了反洗钱工作的重要性、详细阐述了反洗钱机构建设、客户身份识别、可疑交易报告、交易记录保存和资料报备具体要求等,以案例形式生动讲解了客户受益所有人识别方法,并结合自身丰富的工作经验,解读了反洗钱工作面临的严峻形势,紧密结合农发行反洗钱工作实务,分析探讨了反洗钱工作中遇到的困难、问题和解决方案,具有很强的针对性、实用性和操作性。

  两位授课老师的讲授重点突出、契合基层实际、以点带面、直击要害,既有理论层面的解读,又有操作层面的传授,上接政策“天线”,下接基层“地气”,对今后做好反洗钱具体工作具有很强的指导作用。

  通过培训,进一步增强了员工对反洗钱工作复杂性、重要性和紧迫性的深刻认识,进一步提高了反洗钱人员专业知识和工作技能,达到了预期培训效果。

  今后,农发行张掖市分行将以此培训为契机,在实际工作中加强领导,落实制度,规范操作,找差距、补短板,严格按上级行和人民银行的要求,认真做好反洗钱的各项工作,充分发挥反洗钱防范和化解金融风险的重要作用。

     甘肃新闻网

【编辑:杜萍】

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